Повышение квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


Повышение квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Информация о курсе

Даты: 27.01; 10.02; 25.02; 09.03; 16.03; 30.03; 13.04; 20.04; 27.04; 11.05; 25.05; 08.06; 22.06; 06.07; 20;07; 10.08; 24.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 09.11; 23.11; 07.12; 21.12.
Длительность: 2 дня
Часы: 16 часов
Время занятий: 10.00-17.00
Цена: 6 000 руб.

По окончанию курса слушателям выдается  свидетельство о повышения квалификации.


 

Записаться

За подробной информацией обращайтесь:

Хохлов Сергей Николаевич
+7(985) 441-02-19


E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Место проведения курсов:

ГБПОУ Колледж Связи №54.
Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 12

line content

На кого рассчитан курс:

Данное обучение проводится для руководителей организаций (филиалов, подразделений), главных бухгалтеров, заместителей руководителей (специальных должностных лиц) по данному направлению, для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ, юристов и других сотрудников, по усмотрению руководителей организаций, указанных в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (за исключением банков).

line content

Знания и навыки:

Учебная программа курса составлена с учетом последних тенденций. Слушатели получают теоретические и практические навыки, необходимые для успешного выполнения всех задач в области ПОД/ФТ.

line content

Обучение проводят подготовленные и высококвалифицированные специалисты: Олег Владимирович Ковалев и Ольга Викторовна Чихняева.

line content

Документы:

Содержание:

  • Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Институционально-правовые основы. Международные организации и институты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Роль подразделений финансовой разведки в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Риск-ориентированный подход (Р.1, Р.2).
  • Отмывание денег и конфискация (Р.3, Р.4).
  • Финансирование терроризма (Р.5, Р.6, Р.8).
  • Финансирование распространения оружия массового поражения (Р.2, Р.7).
  • Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований (Р.24, Р.25).
  • Оперативные вопросы (Р. 29, Р.30, Р.31, Р.32, Р.33).
  • Международное сотрудничество (Р.36, Р.37, Р.38, Р.39, Р.40).
  • Российская система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Общая характеристика российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Государственный финансовый мониторинг.
  • Осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Основные направления деятельности Росфинмониторинга.
  • Центр оценки угроз и рисков Росфинмониторинга – механизм выявления рисков и угроз национальной безопасности.
  • Особенности финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов.
  • Типологические исследования в области ПОД/ФТ.
  • Особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
  • Перечень террористов и экстремистов.
  • Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований.
  • Использование инструментов финансового мониторинга в борьбе с коррупцией.
  • Современные педагогические подходы в профессиональном образовании кадров.


Тематические семинары

  • Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в сфере ПОД/ФТ.
  • Выявление рисков и угроз в финансовой сфере СФО и меры государственного противодействия.
  • Государственный контроль (надзор) за деятельностью в области почтовой связи.
  • Итоги проверки ФГУП "Почта России" по вопросам ПОД/ФТ.
  • Изменения в Международных стандартах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Инициативные финансовые расследования по линии противодействия финансированию терроризма. Основные положения и методы.
  • Интернет-разведка.
  • Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ.
  • Налоговые преступления, предусмотренные ст.ст. 198, 199 УК РФ: выявление и расследование.
  • Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Национальное сотрудничество и координация.
  • Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода.
  • О переходе на контрактную систему с 01.01.2014.
  • Организация работ по контролю за исполнением поручений Президента РФ, правительства РФ, поручений директора Росфинмониторинга.
  • Основы функционирования подразделений финансовой разведки.
  • Особенности и специфика проведения проверок в сфере ПОД/ФТ в отношении операторов по приему платежей.
  • Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности.
  • Подготовка сотрудников ФСКН России и Росфинмониторинга, специализирующихся на выявлении и расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) наркодоходов.

 


Записаться на курс


Центр тестирования

Новости

Онлайн-обучение на курсах
21.05.2020
 На данный момент "Колледж связи" предлагает дистанционное обучение на следующих курсах: № п/п Наименование дистанционной (онлайн) программы Срок обучения Стоимость…
Учебный центр Колледжа связи №54
13.04.2017
Учебный центр Колледжа связи №54 Уважаемые друзья! Мы предлагаем Вам посетить с экскурсией Технический образовательный центр «Самсунг» Колледжа связи №54. ТОЦ «Самсунг - уникальный образовательный…
Подробнее ...

Запись на курс

[No form id or name provided!]