Целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


Целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Информация о курсе

Даты: 27.01; 10.02; 25.02; 09.03; 16.03; 30.03; 13.04; 20.04; 27.04; 11.05; 25.05; 08.06; 22.06; 06.07; 20;07; 10.08; 24.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 09.11; 23.11; 07.12; 21.12.
Длительность: 1 день
Часы: 8 часов
Время занятий: 10.00-17.00
Цена: 4 000 руб.

По окончанию занятия слушателям выдается свидетельство, подтверждающее обучение по программе целевого инструктажа.


 

Записаться

За подробной информацией обращайтесь:

Хохлов Сергей Николаевич
+7(985) 441-02-19


E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Место проведения курсов:

ГБПОУ Колледж Связи №54.
Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 12

line content

На кого рассчитан курс:

Данное обучение проводится для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

line content

Знания и навыки:

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

line content

Обучение проводят подготовленные и высококвалифицированные специалисты: Олег Владимирович Ковалев и Ольга Викторовна Чихняева.

line content

Документы:

Содержание:

  • Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Институционально-правовые основы. Международные организации и институты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Роль подразделений финансовой разведки в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Риск-ориентированный подход (Р.1, Р.2).
  • Отмывание денег и конфискация (Р.3, Р.4).
  • Финансирование терроризма (Р.5, Р.6, Р.8).
  • Финансирование распространения оружия массового поражения (Р.2, Р.7).
  • Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований (Р.24, Р.25).
  • Оперативные вопросы (Р. 29, Р.30, Р.31, Р.32, Р.33).
  • Международное сотрудничество (Р.36, Р.37, Р.38, Р.39, Р.40).
  • Российская система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Общая характеристика российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Государственный финансовый мониторинг.

Записаться на курс


Центр тестирования

Новости

Онлайн-обучение на курсах
21.05.2020
 На данный момент "Колледж связи" предлагает дистанционное обучение на следующих курсах: № п/п Наименование дистанционной (онлайн) программы Срок обучения Стоимость…
Учебный центр Колледжа связи №54
13.04.2017
Учебный центр Колледжа связи №54 Уважаемые друзья! Мы предлагаем Вам посетить с экскурсией Технический образовательный центр «Самсунг» Колледжа связи №54. ТОЦ «Самсунг - уникальный образовательный…
Подробнее ...

Запись на курс

[No form id or name provided!]