Повышение квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


Повышение квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Информация о курсе

Даты: 27.01, 10.02, 25.02, 09.03, 16.03, 30.03, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20,07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12.
Длительность: 2 дня
Часы: 16 часов
Время занятий: 10.00-17.00
Цена: 6 000 руб.


По окончанию курса слушателям выдается свидетельство о повышения квалификации.


За подробной информацией обращайтесь:

Хохлов Сергей Николаевич
+7(985) 441-02-19

Место проведения курсов:

ГБПОУ Колледж Связи №54.
Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 12


На кого рассчитан курс:

Данное обучение проводится для руководителей организаций (филиалов, подразделений), главных бухгалтеров, заместителей руководителей (специальных должностных лиц) по данному направлению, для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ, юристов и других сотрудников, по усмотрению руководителей организаций, указанных в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года 115-ФЗ ‘О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма’ (за исключением банков).


Знания и навыки:

Учебная программа курса составлена с учетом последних тенденций. Слушатели получают теоретические и практические навыки, необходимые для успешного выполнения всех задач в области ПОД/ФТ.


Обучение проводят подготовленные и высококвалифицированные специалисты: Олег Владимирович Ковалев и Ольга Викторовна Чихняева.

Содержание:

  • Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Институционально-правовые основы. Международные организации и институты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Роль подразделений финансовой разведки в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Риск-ориентированный подход (Р.1, Р.2).
  • Отмывание денег и конфискация (Р.3, Р.4).
  • Финансирование терроризма (Р.5, Р.6, Р.8).
  • Финансирование распространения оружия массового поражения (Р.2, Р.7).
  • Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований (Р.24, Р.25).
  • Оперативные вопросы (Р. 29, Р.30, Р.31, Р.32, Р.33).
  • Международное сотрудничество (Р.36, Р.37, Р.38, Р.39, Р.40).
  • Российская система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Общая характеристика российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Государственный финансовый мониторинг.
  • Осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Основные направления деятельности Росфинмониторинга.
  • Центр оценки угроз и рисков Росфинмониторинга – механизм выявления рисков и угроз национальной безопасности.
  • Особенности финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов.
  • Типологические исследования в области ПОД/ФТ.
  • Особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
  • Перечень террористов и экстремистов.
  • Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований.
  • Использование инструментов финансового мониторинга в борьбе с коррупцией.
  • Современные педагогические подходы в профессиональном образовании кадров.

Тематические семинары

  • Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в сфере ПОД/ФТ.
  • Выявление рисков и угроз в финансовой сфере СФО и меры государственного противодействия.
  • Государственный контроль (надзор) за деятельностью в области почтовой связи.
  • Итоги проверки ФГУП ‘Почта России’ по вопросам ПОД/ФТ.
  • Изменения в Международных стандартах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Инициативные финансовые расследования по линии противодействия финансированию терроризма. Основные положения и методы.
  • Интернет-разведка.
  • Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ.
  • Налоговые преступления, предусмотренные ст.ст. 198, 199 УК РФ: выявление и расследование.
  • Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Национальное сотрудничество и координация.
  • Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода.
  • О переходе на контрактную систему с 01.01.2014.
  • Организация работ по контролю за исполнением поручений Президента РФ, правительства РФ, поручений директора Росфинмониторинга.
  • Основы функционирования подразделений финансовой разведки.
  • Особенности и специфика проведения проверок в сфере ПОД/ФТ в отношении операторов по приему платежей.
  • Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности.
  • Подготовка сотрудников ФСКН России и Росфинмониторинга, специализирующихся на выявлении и расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) наркодоходов.