Целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


Целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Информация о курсе

Даты: 27.01, 10.02, 25.02, 09.03, 16.03, 30.03, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20,07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12.
Длительность: 1 день
Часы: 8 часов
Время занятий: 10.00-17.00
Цена: 4 000 руб.


По окончанию занятия слушателям выдается свидетельство, подтверждающее обучение по программе целевого инструктажа.


За подробной информацией обращайтесь:

Хохлов Сергей Николаевич
+7(985) 441-02-19

Место проведения курсов:

ГБПОУ Колледж Связи №54.
Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 12


На кого рассчитан курс:

Данное обучение проводится для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.


Знания и навыки:

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 ‘Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма’ сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Обучение проводят подготовленные и высококвалифицированные специалисты: Олег Владимирович Ковалев и Ольга Викторовна Чихняева.

Содержание:

  • Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Институционально-правовые основы. Международные организации и институты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Роль подразделений финансовой разведки в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Риск-ориентированный подход (Р.1, Р.2).
  • Отмывание денег и конфискация (Р.3, Р.4).
  • Финансирование терроризма (Р.5, Р.6, Р.8).
  • Финансирование распространения оружия массового поражения (Р.2, Р.7).
  • Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований (Р.24, Р.25).
  • Оперативные вопросы (Р. 29, Р.30, Р.31, Р.32, Р.33).
  • Международное сотрудничество (Р.36, Р.37, Р.38, Р.39, Р.40).
  • Российская система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Общая характеристика российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Государственный финансовый мониторинг.